Autoridades da Coreia do Sul apreendem US$ 47 milhões em criptomoedas de sonegadores de impostos

Autoridades sul-coreanas apreendem 47 milhões em criptomoedas de sonegadores de impostos | Portal Bitcoin

Funcionários da província sul-coreana de Gyeonggi realizaram uma das maiores apreensões fiscais do país. A investigação de meses levou ao confisco de 47 milhões em Ethereum, Bitcoin e outras criptomoedas, de acordo com o Financial Times. As autoridades denominaram o evento a maior “apreensão de criptomoedas por impostos atrasados na história dos impostos”.

Gyeonggi é a província mais populosa da Coreia do Sul e inclui a capital do país, Seul.

As autoridades apreenderam fundos de 12.000 sonegadores de impostos, conectando suas atividades nas trocas de criptomoedas com seus números de telefone. Os investigadores tiveram que analisar esses dados manualmente porque muitas sacolas não recolheram a identificação formal dos titulares da conta. Não está claro quais trocas foram incluídas na investigação.

push regulatório da Coreia do Sul

A falta de identificação formal de KYC nas bolsas foi um dos principais fatores por trás da mais recente repressão regulatória da Coreia do Sul.

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Em março de 2020, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma lei que exige que os intercâmbios locais cumpram com as diretrizes de lavagem antidinheiro e de financiamento do terrorismo da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). As empresas de criptomoedas, principalmente as bolsas, também devem obter a aprovação da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e da Agência de Segurança e Internet da Coreia antes de 24 de setembro de 2021.

Esta lei inclui novos requisitos para identificar os usuários, bem como a clareza sobre quais ativos podem ser listados. Se uma moeda do projeto tem baixo volume, desenvolvimento inativo ou não tem um canal claro de comunicação com sua equipe, ela está sujeita à exclusão.

A Upbit, uma das “quatro grandes” bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul, já começou a retirar várias moedas. A plataforma foi também uma das primeiras a ganhar uma licença regulatória para continuar operando na Coreia do Sul.

Quanto às trocas menores, o compliance tem sido difícil. Isso ocorre porque as plataformas devem ser parceiras de um banco para obter sua licença. Os bancos, no entanto, têm relutado em se juntar às corretoras de criptomoedas, criando o que um operador de bolsas de estudos chamou de “crise existencial”.

*Traduzzado e editado com autorização de Decrypt.co

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