Governo dos Estados Unidos abre processo contra 14 empresas de forex e opções binárias

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O Contrato Futuro de Commodities Americanas (CFTC) comunicou nesta quarta-feira (29) que abriu processo contra 14 empresas que oferecem serviços de negociação em opções binárias, forex, criptomoedas e que também atuam no mercado de balcão (OTC). De acordo com o município, que fiscaliza o mercado de derivativos, as empresas foram intimadas por atuar sem as devidas licenças.

De acordo com o comunicado da CFTC , 12 das empresas investigadas atuaram como corretores para a modalidade de negociação chamada ‘Futures Commission Merchant’ (FCM), que é quando uma entidade renegocia contratos futuros fora da bolsa de valores, como ocorre com as opções binárias. Outro tipo de serviço oferecido, segundo o município, é o Retail Foreign Exchange Dealer (RFED), que é a modalidade de mercado de balcão.

Na nota da Comissão, as empresas Climax Capital FX e Digitalexchange24.com são citadas como as empresas que mentiram ao público informando que possuíam o aval de órgãos reguladores americanos. Seus escritórios centrais estão supostamente localizados em cidades de todo o Texas e Arkansas.

“As ações de hoje refletem os esforços dedicados da CFTC em proteger os investidores, erradicando agressivamente os ilícitos que dizem ter registros legítimos”, disse o diretor Vincent McGonagle.

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As atividades, no entanto, precisam ser registradas no CFTC e Órgãos da NFA (National Futures Association), uma vez que essas plataformas oferecem ao público em geral a oportunidade de adquirir opções binárias com base no valor das commodities, como moedas estrangeiras e criptomoedas, incluindo Bitcoin, e incentivar os clientes a transferem dinheiro ou ativos para eles, explica a nota.

Todas as demais empresas citadas supostamente possuem sede própria em Nova Cidade de York. Veja a lista.

Tradingforexpay; Cryptofxtrader; Bitfxprofit; Globalnationfx; BinanceFxTrade; MaxForexOption; ProCriyptoMinners; A ProFX-Capitals; Sinais Mais Inteligentes; Prime Expert Trade; Star Fx Pro; Excotradeoptions.

As mudanças na CFTC e SEC

O CFTC tradicionalmente desempenha um papel secundário com relação à Comissão de Valores Mobiliários (SEC), mas há sinais de que isso pode estar mudando à medida que os dois órgãos reguladores disputam o poder, ele comentou sobre o assunto o Coindesk. Isso porque recentemente o intercâmbio Kraken concordou em pagar 1,25 milésimos para encerrar um processo no CFTC, por não se registrar como FCM e oferecer tais serviços.

E não para se dar por aí. O site também lembrou que a CFTC multou 100 milhões à BitMEX, que concordou com o valor para encerrar um processo que envolveu múltiplas cargas civis.

Outro ponto, segundo Coindesk, é a diminuição de líderes na CFTC. Conforme noticiou, com o anúncio de que o comissário Dan Berkovitz deixaria o CFTC para servir como conselheiro geral para a SEC, o órgão que geralmente atua com cinco pessoas agora contará com apenas dois.

Tudo sobre: CFTCEUA

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