LocalBitcoins encerra contas de P2Ps brasileiros: "Fiquei marcada como fraudulenta"

LocalBitcoins encerra as contas brasileiras do P2Ps: ” Eu estava marcado como fraudulento ” | Portal Bitcoin

O comerciante de P2P Diego Nunes, dono da GlobalMoney Trading, comercializou criptomoedas no LocalBitcoins -startup que conecta compradores e vendedores de bitcoins-desde o início de 2016. Em abril deste ano, no entanto, sua conta foi encerrada.

A plataforma, com sede em Helsinque, na Finlândia, enviou apenas dois e-mails seguidos informando que a carteira deveria ser esvaziada. Razão? O perfil havia transferido ou recebido BTC de portfólios, sites ou plataformas proibidas.

” Não há mais nenhuma explicação em relação ao que seriam esses endereços, plataformas ou sites. Usamos nossa carteira de website também para fazer submissões a clientes que compravam conosco diretamente, por isso sempre enviamos para os endereços clientes solicitados, sem saber em qual sistema, plataforma ou site esses endereços pertenciam, ” o empreendedor disse ao Portal Bitcoin.

Nunes, que toca a Global ao lado da empresária Carolina Andrade, disse que tentou recuperar a conta, mas não houve solução.

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” Enviamos mensagem no Reddit, Facebook, Instagram e também no sistema de ticket de apoio do site. Eles só responderam pelo sistema de ingressos e repetiram a mensagem anterior, dizendo que a conta foi desativada e devemos sacar os bitcoins, ” falou.

O empresário falou que já chegou a sair para trocar 100 bitcoins por mês na plataforma, gerando até R$ 100 de lucro em comissões para a startup.

Blacklist

Assim como Nunes, outros brasileiros também tiveram contas encerradas nos últimos dois meses. A justificativa usada foi a mesma: a pessoa / empresa enviou ou recebeu ativos digitais para endereços suspeitos.

A conta das criptomoedas do BtcX Casa de Exchanges, criada em 2015, foi excluída em maio. Terezinha Irany Mariano de Medeiro, dona da empresa, disse que o bloqueio ocorreu logo após uma negociação.

” Eu fiz uma venda de R$ 400 para um cliente via WhatsApp e, ao enviar para a carteira informada por ele, a LocalBitcoins informou que a carteira esta em uma lista negra. Eu disse isso para o cliente, ele me passou outro endereço, mas quando eu fui tentar fazer o mailing novamente a conta foi bloqueada “.

Terezinha falou que ele mandou para a plataforma todas as impressões da negociação, informando que ele também tinha sido vítima, já que ele não estava ciente de que existia carteira na lista negra:

” Mas era o mesmo que falar com uma máquina. Eles não levaram nada em consideração. E o pior é que eu fiquei marcado como fraudulento “.

A empresária disse ainda que a situação afetou o negócio. ” O LocalBitcoins foi nossa principal fonte de renda e respondeu por 80% das negociações. Agora estamos com sérias dificuldades para honrar nossos compromissos e continuar o nosso trabalho “.

Resposta de LocalBitcoins

A história perguntou a LocalBitcoins por que os brasileiros ‘ contas foram fechadas. Em nota, a empresa informou que 35 novos usuários brasileiros se cadastram na plataforma desde 2020 e que, dentro desse grupo, há poucos relatos de contas bloqueadas ou banidas. Os números não foram informados.

A empresa falou, ainda, que o bloqueio e o banimento são geralmente causados pelos alertas automáticos da plataforma. “O sistema em questão gera alertas com base em, por exemplo, atividade fraudulenta, transações de ou para fontes ilegais, como mercados escuros, ou simplesmente uma falta de informações sobre transações de alto volume”.

A startup informou ainda que em seu termo de serviço há uma seção intitulada, “Limitando o acesso à sua carteira LocalBitcoins” que descreve claramente as possíveis razões para as limitações impostas em contas.

” É importante ter em mente que somos essencialmente um serviço financeiro e é claro que devemos levar muito a sério a segurança da nossa plataforma e dos nossos clientes. Temos uma política de tolerância zero para atividades ilícitas e nossa forte crença na segurança significa que, às vezes, nossos usuários podem precisar passar por processos de verificação ou prestar esclarecimentos em alto volume &#8221transactions;.

” Qualquer que seja o caso, após uma conta ser bloqueada ou proibida, nossa equipe de Suporte ao Cliente estará pronta e feliz em examinar o assunto. Eles são capazes de fornecer aos usuários mais informações e / ou instruções sobre como potencialmente recuperar o acesso à sua conta “.

De acordo com a ferramenta Usefultulips, nos primeiros 10 dias de junho cerca de R$ 1,7 milésimos em bitcoin foram negociados em reais em LocalBitcoins.

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