PCC usa Bitcoin e empresa investigada na Lava Jato para lavar dinheiro

PCC usa Bitcoin e empresa investigada na Lava Jato para lavar dinheiro

Liderança do Comando da Primeira Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do Brasil, usou Bitcoin e empresas investigadas pela Lava Jato para lavar dinheiro do tráfico. Além disso, utilizaram canais de comunicação de videogames para se comunicar.

Foi o que revelou um relatório recente da Polícia Federal (PF) ao qual o Estadão teve acesso. De acordo com o delegado Rodrigo Costa, ouvido pelo jornal, em 2018 o PCC passou a usar os doleiros ‘ estrutura para operar com criptomoedas.

A ideia, segundo Costam era evitar a circulação de dinheiro em espécie nos pagamentos da facção.

Uso da empresa Lava Jato

De acordo com o relatório da PF da Operação Rei do Crime, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola lavou dinheiro por meio de um posto de gasolina em Mauá, São Paulo. O post em questão pertence à empresa DVBR Alfa Participações, investigada na Operação Lava Jato.

O post também integra uma rede de 32 unidades que teria lavado dinheiro de um esquema que movimentou R$ 245 milhões. Destes, R$ 60,6 milhões estavam em espécie

Como apontou o delegado, a operação King of Crime investigou um total de 78 empresas. Juntos, eles movimentaram R$ 32 bilhões em 4 anos. Ao mesmo tempo, a ação policial obteve o bloqueio de R$ 730 milhões em bens.

Isso não é, no entanto, a primeira vez que o “negócio” do PCC e as investigações da Lava Jato se interligam.

Ainda em 2014, a PF apreendeu documentos das empresas Labogem e Piroquímicas, ambos citados na operação, em um cofre no sítio do traficante Suaélio Martins Leda, preso na época. Chegou a ser preso na hora, mas está foragido.

Lavagem de dinheiro com Bitcoin

Em 2018, como mencionado, o PCC passou a lavar dinheiro com Bitcoin. De acordo com o delegado da Costa, o uso dos criptoativos era uma forma de tentar ocultar os movimentos ilícitos:

” Você ainda tem entrega física, em espécie. Mas o que eu vou me arriscar se eu puder dar um comando no computador e colocar 2 milhões em uma conta na China, sem controle? Bitcoin não tem controle. Eu posso fazer um intercâmbio no Brasil, mas posso abrir uma conta através de uma offshore na França, na Inglaterra, na China, ” declarado Costa.

Uso do Video Game

Além das criptomoedas, revendedores usaram o canal de voz de videogame para driblar a vigilância policial. 

Na prática, um criminoso cadastra-se em um jogo com um apelido e convida o outro para uma conversa virtual. Não é necessário até mesmo jogar por “chat”.

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