PF cumpre mandados em cinco estados em investigação de crime de lavagem de dinheiro com criptomoedas

PF cumpre mandados em cinco Estados em investigação de crime de lavagem de dinheiro com criptomoedas | Portal Bitcoin

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quinta-feira (12) 34 mandados de busca e apreensão como parte de uma investigação iniciada em 2018 sobre delitos de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Denominada ‘Operação Compliance’, o órgão mobilizou 150 agentes federais para cidades em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Goiás, que também acelerou 30 mandados judiciais de bloqueio de contas correntes e carteiras de criptomoedas, além da quebra de sigilo dos investigados com as corretoras, a nota da PF diz.

De acordo com o órgão, a investigação identificou o envolvimento de um hacker, principal investigador, em fraude eletrônica pela internet. O esquema, descrito a PF, se baseava em desvio de fundos de contas bancárias que posteriormente eram negociados com criptomoedas. 

“Depois incremento de atividade lucrativa com aplicações em criptomoedas, gerando movimentações bancárias voltosas através das empresas investigadas”, ressalta a PF.

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O órgão destacou ainda que devido ao COVID 19 foi adotada logística especial de contágio, com distribuição de equipamentos da Proteção Individual (EPI)-recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)-para todos os envolvidos, visando preservar a saúde de policiais, testemunhas e investigados.

De acordo com Bom dia Goiás, o jornal da Rede Anhanguera, afiliado à TV Globo, a investigação segue em segredo de Justiça. Por conta disso, o nome do hacker não foi divulgado, assim como nenhum nome dos envolvidos e de empresas ou instituições financeiras usadas pelos criminosos também foram citados.

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