Santander testa ferramenta para rastrear criptomoedas

Santander testa ferramenta para rastrear criptomoedas | Livecoins

O Santander quer entender como seus clientes usam as criptomoedas simultaneamente as contas correntes. Para isso, o banco testou uma ferramenta da empresa Elliptic, que promete mitigar riscos associados ao mercado de moeda digital.

Nos últimos anos, vários bancos em todo o mundo encerraram contas de casas de corretagem de Bitcoin e até de comerciantes de moeda. Alegando desinteresse comercial em alguns casos, ou suspeita de fraude em outros, as instituições bancárias simplesmente fecharam as portas para o mercado.

No Brasil, o próprio Santander já fechou a conta das corretoras de Bitcoin, com processos que correm até o STJ.

No entanto, o cenário parece estar mudando, à medida que os bancos estudam mais sobre os fundamentos do mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, os bancos já autorizam contas de corretagem, como é o caso do JPMorgan.

Ferramenta de testes do Santander que pode rastrear criptomoedas

A divisão do Reino Unido do banco Santander, com sede na Espanha, testou nos últimos dias a solução Discovery, que pode ser capaz de rastrear criptomoedas.

De acordo com a empresa desenvolvendo a solução, o Elliptic, o banco teria realizado um teste piloto na última terça-feira (22).

Assim, o Santander espera que a ferramenta ajude o banco a identificar atividades suspeitas envolvendo criptomoedas.

” Este piloto está ajudando o Santander a entender os riscos que emergem a partir de ativos digitais e a explorar estratégias de mitigação. “

Como clientes de bancos depositam e desenham valores de suas contas para realizar transações com criptomoedas, a instituição bancária acredita que está indiretamente exposta ao mercado de Bitcoin.

Com Discovery, o Santander poderia avaliar se há risco nessas transações, e pode coibir crimes cometidos por seus correntios. Esta ferramenta exclusiva consegue detectar e avaliar o risco de 200 corretoras de criptomoedas que já estão conectadas em sua interface.

Solução já é usada por várias instituições financeiras no mundo

Em nota de imprensa, a Eliptic afirma que sua solução já é usada por grandes instituições financeiras em todo o mundo, que estão preocupadas com a retenção de eventuais riscos relacionados ao mercado de criptomoedas.

A CEO da empresa, Simone Maini, declarou que o piloto com o Santander demonstra o compromisso da empresa em ajudar as principais instituições a entender mais sobre o mercado de criptomoedas.

” Este piloto demonstra o compromisso da Eliptic em ajudar as instituições financeiras a entender sua exposição a criptomoedas e mitigar os riscos das criptomoedas contra a lavagem de dinheiro.

Este exercício de sucesso é uma evidência clara de que trabalhar com a Elliptic possibilita que as organizações líderes navequem o ecossistema de criptomoedas em rápida evolução com confiança. “

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