Vendedor de Bitcoin é preso após vender criptomoedas para traficantes

Vendedor de bitcoins é preso após vender criptomoedas a traficantes | Livecoins

Um vendedor de criptomoedas na Argentina foi condenado por lavagem de 468.400 por traficantes de drogas. O Tribunal Penal Federal (TOF) o acusou junto com outros seis suspeitos de tráfico de drogas.

Emmanuel Garcia, de 42 anos, foi condenado a 5 anos de prisão com uma multa equivalente a oito vezes o valor das operações. Além disso, outras seis pessoas foram condenadas, incluindo três de nacionalidade mexicana, acusadas de terem armazenado quase duas toneladas de cocaína em um armazém no parque industrial de Bahía Blanca, em 2017.

O vendedor de Bitcoin envolveu-se no caso “White Coils”, que apreendeu 1.375,89 quilos de cocaína em um galpão no Parque Industrial da Bahía Blanca. Após a descoberta da droga, descobriu-se que ele realizou a manobras de lavagem de dinheiro através de bitcoins.

Famoso vendedor P2P

O réu foi reconhecido no mundo dos entusiastas da criptomoedas na Argentina. Ele tinha seu próprio site, o Coinstrutor, onde oferecia serviços de compra e venda de ativos digitais .

Ele também dedicou-se a trocar criptomoedas no site da Localbitcoins. A plataforma é um mercado aberto onde os usuários podem comprar e vender Bitcoin por P2P (peer-to-peer ou person-to-person). É diferente das corretoras tradicionais porque não há intermediários e as transações são anônimas.

O vendedor também trocou criptomoedas presencialmente (F2F, cara a cara) usando uma carteira Trezor.

O tribunal formado pelos juízes Pablo Ramiro Díaz Lacava, Pablo Esteban Larriera e Pablo Alejandro Candisano Meras, juntamente com o pedido do promotor, Gabriel González Da Silva, o condenou junto com outros seis suspeitos por delitos de tráfico de drogas.

Expert em Bitcoin

O perfil de vendedor de criptomoedas é interessante, de acordo com o site Infobae, ele era vendedor de roupas, dono de uma boutique na cidade de Buenos Aires, então funcionário de empresas como Peugeot, Santander e Danone, registros comerciais diziam, então ele fundou seu próprio site para vender ativos digitais, oferecendo o serviço a clientes locais.

Ele também deu palestras de consultoria em bitcoins, por exemplo no Rotary Club de Villa Devoto.

De acordo com a sua própria conta, ele não gostava de trabalhar com transações bancárias: apenas dinheiro, entregue pessoalmente. A atividade tem pouca regulação no país e o anonimato pode ser quase total; Diferentemente de uma operação com um banco comum.

Assim, García trocou com clientes de todo o mundo com uma comissão de 2,5%.

Ele foi preso e agora enfrentará uma acusação pioneira: ser o primeiro vendedor de bitcoins na história da Argentina a lavar dinheiro do traço de drogas.

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